コンプライアンス一覧

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平成27年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢について

警察庁 平成27年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢について(PDF)  外国人が行う違法プロキシサーバ事業や不正アクセスについての事例紹介など。  下の報道があったばかりであるが、大手通信事業者の約款改正によって、捜査機関の要請で被疑者の回線契約を強制解約することができるようなっ・・・

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平成27年における入管法違反事件について

法務省 平成27年における入管法違反事件について  平成27年中に入管法違反により退去強制手続をとった外国人は12,272人(前年比 14.9%増)。退去強制手続をとった外国人の国籍・地域別では、中国(香港他を含む) 4,320人、ベトナム 1,643人、タイ 1,475人、フィリピン1・・・

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外国語の情報誌に「白タク」広告を掲載して摘発された事例

産経  外国人による道路運送法違反事件、「地下タクシー」の摘発が相次いでいる。「地下タクシー」は、「白タク」とか「ナラシ」などとも呼ばれ、国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可を受けないまま自家用普通自動車等を利用して不特定の乗客を有償で運送するような違法な事業のことをいう。本件・・・

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平成27年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況等について

警察庁 平成27年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況等について(PDF)  被害額が過去最悪。不正送金先口座は、中国人名義のものが約 6割に及ぶ。違法プロキシ・サーバ業者を徹底的に取締まる必要があるだろう。  日本郵政をかたって不正送金ウイルスに感染させようと・・・

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就労不可の在留資格であるにもかかわらず観光客のガイドをして収入を得たとして摘発された事例

産経  「ボランティア」というふれこみで「爆買」客を免税店へ案内して、実際には免税店から収入を得ていたようだ。「爆買」がらみでは、無許可資格外活動や不法就労助長に該当すると思われる活動等が散見されることは以前から指摘してきたところである。本件ではかなり多額にわたる金銭が動いていたようで・・・

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父親を日本人であると偽って出生届を提出して摘発された事例

中日  外国人父母の間に生まれた子につき、父を日本人であると偽って出生届出をして、当該子には日本国籍を取得させ、ひいては、外国人親が「定住者」の在留資格を得ようとするもの。相当多数の悪質事案が存するとはみられるものの、そもそも端緒自体が少ないため、露見・摘発にまで至るケースはめずら・・・

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外国人技能実習生が実習先から逃亡し難民認定申請をしてその申請中に稼働したとして摘発された事例

日経  難民認定申請中で新たに在留資格を許されていない状態、すなわち、「技能実習」の在留資格のままで、実習先以外の先で就労活動をすれば、それは無許可の資格外活動になるだろう。まともな理由があって難民認定申請をしているケースなら、そこまで細かいことを追及されることはないのであって、就労目・・・

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一軒家で密かに大麻草を大量栽培しているのがみつかり摘発された事例

SankeiBiz  比較的まちなかのアパートやマンションの一室で大麻草をシステム的に大量栽培していたのが兵庫県下でいくつか摘発されている。昨年末には、姫路市で、改造した住宅で大麻草を営利目的で栽培したなどとして、外国人が摘発された事例もある。「本尊」が優れた栽培技術を有しており、これ・・・

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ネット通販で不審な注文が相次ぐ

NHK 一般社団法人日本クレジット協会 インターネッ上でのクレジットカード情報の管理にご注意ください!(PDF) あなたのクレジットカード情報を狙う犯罪行為にご注意ください!  中国で人気のある商品がネット通販で大量に注文され、商品の送り先には賃貸住宅の空き部屋が指定・・・

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不正送金先として利用された口座の大半が中国人技能実習生の名義 愛知県警

中日  技能実習を終えて帰国する前に預金口座を売ってひと稼ぎ。二度と来日しないなら捕まることもない。携帯電話の不正取引なども同様。手引きする元締めを根こそぎにしない限りこの種の犯罪はなくならないから、いつまでも被害が発生し続ける。   犯罪による収益の移転防止に関する法律 抜粋・・・

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平成27年版犯罪白書 外国人犯罪

法務省 平成27年版犯罪白書 第 4編 各種犯罪者の動向と処遇 第 2章 外国人犯罪者  来日外国人による一般刑法犯の検挙件数は、26年は 5,787人(前年比3.0%増)。その他の外国人を含めた外国人による一般刑法犯の検挙件数は、26年は10,519人(同0.3%減)。  来日外国人・・・

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治安の回顧と展望(平成27年版)

警察庁 治安の回顧と展望(平成27年版)(PDF) ・27年上半期における来日外国人に係る入管法違反の送致人員と同法65条による入国警備官への引渡し人員の合計が 1,409人となった(暫定値)、 ・偽造技術の向上により精巧な各種偽造証明書が出回っている、 ・偽装結婚等により正規滞在者・・・

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桁がちがう中国の地下銀行

NHK  中国人観光客の「爆買」にとどまらず、海外不動産への投資意欲もすさまじい。しかし、これは、中国国内からみると大規模な「資金流出」とか「資産逃避」とかに他ならないわけで、当局も黙ってはおれない。中国では以前から外国への資金移転は厳しく制限されていおり、そうであってもどうしても大金・・・

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虚偽の氏名や生年月日などを示してレンタルサーバを契約したとして摘発された事例

産経  容疑者のレンタルしていたサーバが「踏み台」に使われていたようだ。偽名で契約したらあかんわね。 刑法 抜粋 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は・・・

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無許可で賃貸マンションに観光客らを宿泊させたとして摘発された事例

産経  外国人旅行客の増加で宿泊施設が不足しているという事情があるとはいえ、反復・継続して「民泊」を営業しているのが明らかであれば、トラブルも起きているようであるし、当局は黙っていないだろう。 旅館業法 抜粋 旅館業法 抜粋 第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、・・・

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不正送金用の銀行口座の買いとりをもちかけたとして技能実習生らが摘発された事例

中日  中国語チャットアプリケーションを利用してキャッシュカード等の買いとりをもちかけていたものを摘発したもよう。一般に、サーバが外国に存するケースでは犯罪事実のウラをとるのが困難であるとされている。本件ではどのような手法で突破したのか、興味があるところだ。いずれにしても、捜査機関の地・・・

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 休眠会社・休眠一般法人とは: (1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第 472条の休眠会社。特例有限会社は含まれない。) (2) 最後の登記から 5年を経過している一般社団法人、または、一般財団法人(一般社団・・・

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外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成26年の監督指導、送検の状況を公表します。

厚生労働省 外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成26年の監督指導、送検の状況を公表します。  労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した 3,918実習実施機関のうち 2,977事業場(76.0%)。主な違反内容は、(1)違法な時間外労働など労働時間関係(2・・・

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来日外国人犯罪の検挙状況(平成27年上半期)

警察庁 来日外国人犯罪の検挙状況(平成27年上半期)(PDF)  平成27年上半期の来日外国人犯罪(刑法犯・特別法犯)の総検挙件数は 6,610件(前年同期比10.8%減)、総検挙人員は4,850人(同 4.5%減)であった。  国籍別の検挙件数では、中国 2,159件(構成比32.7・・・