不正送金用の銀行口座の買いとりをもちかけたとして技能実習生らが摘発された事例

コンプライアンス, 犯罪インフラ, ネットバンキング, 犯罪収益移転防止法 中日
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015102890004447.html

 中国語チャットアプリケーションを利用してキャッシュカード等の買いとりをもちかけていたものを摘発したもよう。一般に、サーバが外国に存するケースでは犯罪事実のウラをとるのが困難であるとされている。本件ではどのような手法で突破したのか、興味があるところだ。いずれにしても、捜査機関の地道な努力が実ったものだろう。