平成25年中の犯罪収益移転防止法の施行状況等について

犯罪収益移転防止法, 資金洗浄, マネーロンダリング、地下銀行, マネーミュール

警察庁
JAFIC年次報告書(平成25年)【暫定版】

 「来日外国人によるマネー・ローンダリング事犯」がとりあげられている。
 平成25年中に組織的犯罪処罰法にかかるマネー・ロンダリング事犯で検挙されたもののうち、来日外国人によるものは全体の7.7%となっている。